德意志银行的请求,被巴拿马文件所吸引

时间:2019-12-31  author:关深蜾  来源:澳门皇冠手机版  浏览:31次  评论:60条

德国法院下令周四搜查当地德意志银行(Deutsche Bank),该公司总部位于法兰克福,在“巴拿马文件”的揭露引发的洗钱调查中。

自8月以来,第一家一直在努力收回收入的德国银行被怀疑为“帮助客户在避税天堂成立公司”,Nadja Niesen,媒体法兰克福检察官办公室的楼层。

如果“离岸”结构本身并非违法,它们允许“从刑事犯罪中洗钱”,这迫使银行向当局“报告”任何对此的怀疑,实木复合地板。

然而,在2016年4月披露丑闻“巴拿马论文”之前,德意志银行“尚未传达对实施税务欺诈的离岸公司洗钱的怀疑”,因此错失了其法律义务,认为同样如此源。

然而,根据法兰克福法官的说法,该银行在与避税天堂的客户之间“从关系一开始就有足够的元素”。

仅在2016年,召回位于英属维尔京群岛的德意志银行分行Nadja Niesen就已经支持“900多家客户,业务量达3.11亿欧元”。

- '认真行事' -

由于德国法律不允许公司因洗钱被起诉,调查涉及“德意志银行46岁和50岁的两名员工,以及该公司的一些身份不明的管理人员”。尼森。

周四,约有170名地方官员,警察和税务官员开始在法兰克福,埃施博恩和格罗斯 - 乌姆施塔特寻找该银行的五个办公场所,以及一个“私人住宅”,查获“许多书面和电子文件” ”。

检方没有报告任何逮捕。

“我们感觉我们已经向当局提供了有关巴拿马文件的所有相关信息,当然我们将与检察机关密切合作,”德意志银行承诺。

在2016年4月被搜查的Societe Generale之后,德意志银行成为欧洲第二大银行,受到巴拿马律师事务所Mossack Fonseca的数百万份机密文件的追捧,详细介绍了超过214,000家离岸公司及其股东。

周四的袭击“令人感到意外,因为这是德国当局第一次对这些怀疑采取严重措施”,税务司法网络协会主任AFP Markus Meinzer评论道。

- 德国审计 -

但是“现在是时候了,”Meinzer说,“因为巴拿马论文已经充分说明了银行和律师事务所之间的合作”建立有一个目的的结构:帮助客户隐藏自己的身份“。

德意志银行在全球银行等级领域已经连续十年暴跌,成千上万的法律程序成为目标,并在股票市场遭受损失,这项调查增加了一长串困难。

“每次我们偶然发现德意志银行的事情,”不愿透露姓名的法兰克福商业律师总结道。

9月底,德国市场警察局做出了前所未有的决定,即开展审计工作,以评估该集团在打击金融犯罪(洗钱,资助恐怖主义或有组织犯罪)方面取得的进展。

2017年1月,作为美国和英国调查俄罗斯洗钱活动的一部分,第一家德国银行被罚款近6.3亿美元。

上周,德意志银行再次调查丹麦银行丹麦银行(Danske Bank),该银行的德国银行是该公司八年的记者。

在股票市场上,法兰克福机构的名称周四格林尼治标准时间13:30公布了2.11%至8.41欧元,自今年年初以来已经损失了近一半的价值。