下周判决Lorenzo Sanz将Hacienda藏匿600万

时间:2019-12-31  author:巴咩籀  来源:澳门皇冠手机版  浏览:117次  评论:115条

马德里省法院将于9月29日星期五开始对皇家马德里前总统洛伦佐·桑兹进行审判,他正面临着一个五年半监狱检察官要求从财政部隐藏600万欧元收入的请求。

该审判定于去年3月进行,但由于被告的健康原因而被暂停,他因医疗报告无法出席听证会。

Lorenzo Sanz被控在公共财政部“故意”躲避公共财政部两项涉及2008年和2009年个人所得税(IRPF)的两项罪行中的600万欧元收入。

根据检察官的起诉书,Sanz和他的妻子MaríaLuzDuránMuñoz在2009年至2009年期间获得了5,968,975.5欧元的收入,这些“故意”未在IRPF中宣布“获得利益非法检察官“。 这意味着财政部停止进入1,244,823.34欧元。

公共事务部的代表建议,除了入狱之外,皇家马德里前总统还要支付350万欧元的罚款并向财政部赔偿1,224,823欧元的诈骗金额。

尚未证明MaríaLuzDurán有能力作出收入申报,但由于她从丈夫的收入中获益,她在社区财产制度中与她结婚,她必须赔偿联合财政部和与Sanz团结一致,骗取了一半钱,即622,411.67欧元。

检察官办公室认为,桑兹“在上述财政年度中隐瞒了这些申报中的大量收入,但不受个人所得税的限制。” 公共部门描述了三个行动。

第一,他指责他没有宣布工作收入是由于他是联合管理人的Nuada SA实体所获得的收入,以及将该公司的财产“免费”转让给被告及其妻子。事实上,它构成了他的住所。 2008年和2009年获得和未申报的收入为465,371.26欧元。

第二个是指2008年传输Sanz及其法国实体Paradiso SR的妻子所持有的83股股份以及2009年MaríaLuzDurán拥有的Marbella房屋转让所获得的未申报资本收益。 两项业务中获得的收入均未超过500万欧元(5,252,604.31)。

虽然第三次欺诈行为是指未申报的251,000欧元的收入,这些收入是通过银行转账和支票输入银行的银行账户的,这些银行转账和支票的来源尚未得到证实,或者已经得到税务机关的认可。货币或商业运作“。